Сотрудники платежной системы bill_line («АйТиБит») и ее фактический владелец белорус Артем Ляшанов вскоре получат еще одно уголовное дело за отмывание средст

Правозащитная общественная организация (ОО) «НОН-СТОП» подала жалобы в суды разных инстанций на бездействие лиц Территориального управления Бюро экономической безопасности (БЭБ)…

Отмывала ли Алена Шевцова деньги через BNP Paribas Polska? ОГП не раскрывает данные, но оспаривает закрытие дела Айбокс банка

Офис Генерального прокурора оспаривает закрытие дела, в котором обвиняется подсанкционный банкир Алена Шевцова, но не раскрывает деталей об отмывании средств…

Коррупционный скандал в энергетике: кто такая Елена Дума и как она может быть причастна к операции “Мидас”

Громкий скандал о коррупции в «Энергоатоме» набирает новые обороты: журналисты-расследователи предполагают, что к делу может быть причастна бывшая руководительница АРМА Елена Дума. Издание…

“Бенефициар FavBet Матюха за деньги блокирует упоминания о себе в российском контексте”, – Сазонов

Политический эксперт и военный Кирилл Сазонов предполагает, что владелец игорной компании FavBet Матюха “зачищает” медиапространство от публикаций о своих связях…

Харківського депутата-втікача планують позбавити звання в університеті

Народного депутата України Андрія Одарченка, який за сумісництвом є головою Вченої ради Державного біотехнологічного університету, плаують переобрати. Одарченко обрався нардепом…

Щодо громадян Азербайджану Юсупова та Бабаєва розпочали перевірку відносно незаконного ввозу мігрантів в Україну

Правоохоронці почали перевірку щодо незаконного перетину українського кордону громадян Туреччини, Азербайджану, Албанії, Македонії, Узбекистану й Таджикистану. Незаконним ввезенням займаються Орхан…

Нерухомість на 10 мільйонів доларів: сім’я секретаря РНБО Умєрова пов’язана з вісьмома елітними об’єктами в США, – ЦПК

Сім’я секретаря РНБО та колишнього міністра оборони України Рустема Умєрова пов’язана з вісьмома елітними об’єктами нерухомості в США. Серед них…